United Traditions. Unique Tradеmark. UniTra

+7 (495) 222-85-50
г. Москва, м. Тургеневская
Кривоколенный пер., 9с1

Проведение внутренних расследований

Сотрудники юридического центра ЮниТра обладают продолжительным опытом ведения внутренних, называемых корпоративными, расследований, касающихся выявления фактов мошенничества и хищений, незаконного вывода активов, злоупотреблений рабочего персонала и других негативных событий. В процессе каждого случая при проведении внутренних расследований специалисты центра осуществляют подготовку доказательной базы, помогающей выявить нарушения. В перечень мероприятий включаются следующие:

1. Выявление лиц из числа персонала компании, причастных к расследуемым событиям.

2. Уточнение всех обстоятельств, которые привели к нарушениям.

3. Определение круга соучастных лиц и установление степени вовлечения в событие каждого из них.

4. Выявление необоснованных подозрений в отношении рабочего персонала, не принимавшего участие в рассматриваемом событии.

5. Мероприятия по уточнению местонахождения похищенного имущества с определением его настоящего правового статуса.

Когда осуществляется проведение внутреннего расследования на предприятии, сотрудники юридического центра ЮниТра часто прибегают к практике использования полиграфа, когда проводятся опросы с помощью «детектора лжи» тех сотрудников предприятия, которые могут быть причастны к расследуемым событиям. Также проводятся технические мероприятия для внутренних расследований.

Вернуться назад